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江蘇蘇絲絲綢股份有限公司 第二屆董事會第十四次會議決議公告

date:2017.05.04  time:08:29

一、 會議召開和出席情況

江蘇蘇絲絲綢股份有限公司(以下簡稱“公司”)第二屆董事會第十四次會議于2017年4月13日9時在公司第三會議室以現場方式召開。會議通知于2017年3月30日以書面方式向全體董事發出。本

次會議由公司董事長韓興旺先生召集并主持。會議應出席董事7名,實際出席董事7名。公司全體監事、高級管理人員列席會議。本次會議的出席人數、召集、召開程序和議事內容均符合《公司

法》和《公司章程》的規定,所作決議合法有效。

二、 議案審議及表決情況

本次董事會以舉手表決的方式審議通過了以下議案:

(一)審議通過《2016年度總經理工作報告》。

表決結果:7票同意;0票反對;0票棄權;0票回避。

回避表決情況:本議案不涉及關聯交易,無需回避表決。

(二)審議通過《2016年度董事會工作報告》,并提請股東大會審議。

表決結果:7票同意;0票反對;0票棄權;0票回避。

回避表決情況:本議案不涉及關聯交易,無需回避表決。

(三)審議通過《2016年度報告及其摘要》,并提交股東大會審議。

表決結果:7票同意;0票反對;0票棄權;0票回避。

回避表決情況:本議案不涉及關聯交易,無需回避表決。

(四)審議通過《2016年度財務決算報告》,并提交股東大會審議。

表決結果:7票同意;0票反對;0票棄權;0票回避。

回避表決情況:本議案不涉及關聯交易,無需回避表決。

(五)審議通過《2017年度財務預算方案》,并提交股東大會審議。

表決結果:7票同意;0票反對;0票棄權;0票回避。

回避表決情況:本議案不涉及關聯交易,無需回避表決。

(六)審議通過《2016年度利潤分配方案》, 并提請公司2016年年度股東大會審議。

議案內容:根據公司經營狀況及發展需要,公司2016年度暫不進行利潤分配。

表決結果:7票同意;0票反對;0票棄權;0票回避。

回避表決情況:本議案不涉及關聯交易,無需回避表決。

(七)審議《關于追認控股股東為公司提供財務資助的偶發性關聯交易的議案》,并提交股東大會審議。

議案內容:為支持公司業務發展,補充流動資金,公司控股股東江蘇泗絹集團有限公司向公司提供無償(無利息)財務資助,公司在2016年內5000萬元借款額度內可根據實際需求可循環使用,

2016年累計借款金額33,242,030.46元。截至2016年12月31日,借款余額為32,230,844.04元。

具體內容詳見2017年4月17日在全國中小企業股份轉讓系統信息披露平臺發布的《關于追認2016年度偶發性關聯交易公告》(2017-006)

回避表決情況:公司董事韓興旺、周斯民、劉文成、高路、夏經成為江蘇泗絹集團有限公司的董事,關聯董事韓興旺、周斯民、劉文成、高路、夏經成回避表決。其他非關聯董事人數不足3人,

根據《公司法》及《公司章程》的規定,本議案直接提交股東大會審議。

(八)審議《關于追認向江蘇泗陽農村商業銀行股份有限公司銷售蘇絲產品的偶發性關聯交易的議案》,并提交股東大會審議。

議案內容:2016年,公司與關聯公司江蘇泗陽農村商業銀行股份有限公司發生關聯銷售,公司向其銷售蘇絲產品,上述關聯交易金額總計330,178.64元。公司董事周斯民系江蘇泗陽農村商業銀

行股份有限公司董事,上述交易構成關聯交易。

具體內容詳見2017年4月17日在全國中小企業股份轉讓系統信息披露平臺發布的《關于追認2016年度偶發性關聯交易公告》(2017-006)

表決結果:4票同意;0票反對;0票棄權;1票回避。

回避表決情況:公司董事周斯民系江蘇農村商業銀行股份有限公司董事,上述事項屬于關聯交易,關聯董事周斯民回避表決。

(九)審議《關于公司控股股東江蘇泗絹集團有限公司提供財務資助暨偶發性關聯交易的議案》,并提交股東大會審議。

議案內容:隨著公司業務的快速擴張,為緩解公司可能出現的臨時資金壓力,公司將在2017年度接受控股股東江蘇泗絹集團有限公司提供無償(無利息)財務資助最高不超過人民幣5,000.00萬

元,有效期限至2017年12月31日,公司在有效期和借款額度內可根據實際需求循環使用。

回避表決情況:公司董事韓興旺、周斯民、劉文成、高路、夏經成為江蘇泗絹集團有限公司的董事,上述事項屬于關聯交易,關聯董事韓興旺、周斯民、劉文成、高路、夏經成回避表決。其他

非關聯董事人數不足3人,根據《公司法》及《公司章程》的規定,本議案直接提交股東大會審議。

(十)審議通過《公司關于繼續聘請立信中聯會計師事務所(特殊普通合伙)為公司2017年度審計機構的議案》,并提交股東大會審議。

議案內容:本公司擬繼續聘請立信中聯會計師事務所(特殊普通合伙)為公司2017年度財務審計機構。

表決結果:5票同意;0票反對;0票棄權;0票回避。

回避表決情況:本議案不涉及關聯交易,無需回避表決。

(十一)審議通過《關于提請召開公司2016年度股東大會的議案》。

議案內容:公司擬定于2017年5月11日召開2016年度股東大會,審議相關議案。

表決結果:7票同意;0票反對;0票棄權。

回避表決情況:本議案不涉及關聯交易,無需回避表決。


三、備查文件

《江蘇蘇絲絲綢股份有限公司第二屆董事會第十四次會議決議》。


特此公告。


江蘇蘇絲絲綢股份有限公司

董事會

2017年4月17日


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